Blanchiment argent casino : Le casino est-il une cible privilégiée ?

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Pendant longtemps, les casinos terrestres ont eu une mauvaise réputation, car ils étaient confondus avec les tripots illégaux qui ont longtemps été légion. Heureusement, la pratique est de plus en plus rare et les casinos qui ont pignon sur rue sont très encadrés par des lois strictes protégeant les joueurs avant tout. Pour savoir pourquoi la protection des opérateurs contre le blanchiment d’argent est l’affaire de tous, nous vous avons préparé un article de notre guide qui vous explique tout ! N’hésitez pas à continuer votre lecture pour devenir un joueur 100% responsable !

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

Le blanchiment d’argent est une réalité, c’est une des nombreuses branches de la criminalité. C’est le fait, pour des organisations de malfaiteurs, de brouiller les origines d’une source d’argent acquis de manière illégale, voire criminelle (exactions, trafics en tous genres…). Ainsi, transformer les informations de ces sources permet de rendre ces sommes légalement acquises et ainsi utilisables pour investir dans des affaires « propres ». Cet argent « nettoyé » permet ainsi d’accroître les investissements et le pouvoir de ces organisations criminelles.

Malgré les efforts des autorités de nombreux pays, c’est toujours une triste réalité à combattre. En tant que consommateur, nous sommes aussi victimes de certains actes de blanchiment d’argent au quotidien. C’est pourquoi il est très important d’en savoir plus sur ce phénomène à freiner au maximum !

Est-ce que les casinos en ligne méritent cette réputation ?

Le rôle des casinos dans le phénomène du blanchiment d’argent est beaucoup moins important que ce que l’on veut bien le croire. Hollywood a un peu contribué à cette image peu reluisante du monde du jeu d’argent, à cause des films de gangsters qui mélangent les activités illicites et licites. Néanmoins, dans la vraie vie, il est beaucoup plus compliqué pour un casino légal de s’écarter du droit chemin pour participer à de sombres activités.

C’est d’ailleurs pour cette raison que notre guide casino vous encourage en tout temps à vous protéger un maximum et à ne jouer que sur les sites de jeux reconnus par des autorités officielles. Retrouvez vite tous nos conseils si vous ne les connaissez pas encore !

Quels sont les moyens mis en place pour endiguer le fléau ?

Les autorités travaillent aujourd’hui main dans la main avec les casinos pour empêcher les personnes mal intentionnées d’utiliser un établissement de jeu pour blanchir des fonds. Il est notamment interdit de retirer de l’argent qui n’a pas été joué, les casinos ont un fonctionnement particulier sur le sujet.

Aussi, il est tout à fait normal que votre établissement vous demande plus d’informations quant à votre véritable identité. Par la loi, il est obligatoire de connaître chaque joueur et son activité pour contrôler le casino. Ne vous formalisez pas si les agents de l’établissement vous appellent pour vérifier quelques informations avec vous, c’est normal et cela ne veut pas forcément dire que vous avez quelque chose à vous reprocher. La coopération est la clé qui permet de limiter l’attrait des casinos en ligne pour les organisations criminelles, car il est de plus en plus difficile de contourner la loi et d’échapper aux contrôles. Le jeu responsable est l’affaire de tous !

Pour mieux comprendre le jeu responsable, n’oubliez pas de vous renseigner et de vous documenter un maximum !

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